Сын экс-замглавы Ространснадзора, обвиняемый в хищении у "Внуковской инвесткомпании" спецтехники на 80 млн руб., экстрадирован в Россию

by topbloger 9. июля 2021 11:21

Венгерсковыданный Дмитрий Чертока. Венгрия экстрадировала в Россию бизнесмена Дмитрия Чертока, сына бывшего заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока. Бенефициар ЗАО «Внуково Техникс» Черток-младший обвиняется в хищении у ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» спецтехники, обслуживавшей аэропорт Внуково, почти на 80 млн руб. В международном розыске Дмитрий Черток находился всего полгода.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило в начале 2018 года после обращения представителей ЗАО «Внуковская инвестиционная компания». Как следует из материалов дела, в декабре 2014 года у нее с помощью поддельных документов была похищена спецтехника, обслуживавшая аэропорт Внуково.

Изначально расследование велось в отношении неустановленных лиц, но уже через несколько месяцев в нем появились первые фигуранты. Ими стали три коммерсанта, два из которых, по данным “Ъ”, якобы дали показания на Дмитрия Чертока как организатора хищения. В результате обоим обвиняемым переквалифицировали деяние с мошенничества на подделку документов (ст. 327 УК РФ) и в связи с истечением срока давности освободили от уголовной ответственности. Еще один фигурант сейчас находится под подпиской о невыезде.

В итоге к октябрю 2018 года у следствия сложилась четкая картина преступления. В частности оно пришло к выводу, что организатором аферы действительно является бенефициар ЗАО «Внуково Техникс» (сейчас в стадии банкротства) 49-летний Дмитрий Черток, сын бывшего заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока.

Далее...

Бенефициар "пирамиды" "Финансовый брокеръ" арестован заочно за хищение 2,5 млрд руб. вкладчиков

by topbloger 6. июля 2021 10:53
Александр Дрибенец ушел по-латышски.

Александр Дрибенец ушел по-латышски. Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бенефициара компании «Финансовый брокеръ» Александра Дрибенца. Он обвиняется в хищении денег нескольких тысяч вкладчиков на сумму более 2,5 млрд руб. Ранее также заочно был арестован гендиректор этой фирмы Алексей Мустафин. Расследование в отношении еще трех девушек-менеджеров «Финансового брокера», которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании в одном из дополнительных офисов, уже завершено.

С ходатайством о заочном аресте учредителя ООО «Финансовый брокеръ» и еще более десятка уже ликвидированных фирм Александра Дрибенца следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве обратился в Тверской райсуд столицы через три года после возбуждения уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сам фигурант, имеющий помимо российского гражданства еще и латвийский паспорт, уже два года находится в розыске. Так что вопрос об избрании ему самой строгой меры пресечения был, по сути, формальностью. Впрочем, адвокат Александра Дрибенца по назначению Александр Маркин, высказав в суде мнение, что в этом деле имели место исключительно гражданско-правовые отношения, попросил суд избрать в качестве меры пресечения залог. Вполне ожидаемо суд ему в этом отказал, как и в избрании иной меры пресечения несколькими днями ранее бывшему гендиректору ООО «Финансовый брокеръ» Алексею Мустафину. Его под стражу определили также заочно.

Далее...

Ранее условно осужденный экс-предправления Ринвестбанка Максим Ткачев арестован за хищение 1,3 млрд руб

by topbloger 1. июля 2021 10:47
Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

Банкир ушел от "МиГов", но не от суда. Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший председатель правления Ринвестбанка Максим Ткачев, за плечами у которого уже не одно уголовное дело. В середине 2000-х вместе с бывшим первым замминистра финансов Андреем Вавиловым он фигурировал в скандальной истории с хищением $231 млн бюджетных средств, выделенных для производства истребителей МиГ-29. Четыре года назад ему дали год и девять месяцев условно по делу о нанесении ущерба Ринвестбанку на сумму около 600 млн руб. Теперь отправленному в СИЗО экс-банкиру инкриминировали еще один эпизод хищений из этого же кредитного учреждения 1,3 млрд руб.

По данным “Ъ”, в среду 54-летний Максим Ткачев, который в последнее время работал экономистом в ООО «Ларикс», был вызван к десяти часам утра на допрос к следователю Следственного комитета России, который ведет уголовное дело о мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) в рязанском Ринвестбанке. Ранее господин Ткачев уже допрашивался в качестве свидетеля по этому делу и, по всей видимости, рассчитывал, что и после этого следственного мероприятия отправится домой.

Однако уже через несколько часов бывшему председателю Ринвестбанка предъявили обвинение в хищении из кредитного учреждения 1,3 млрд руб.

А около 15 часов задержанного Ткачева доставили в Басманный райсуд Москвы, где представитель СКР ходатайствовал о его аресте. Необходимость этого он обосновал тем, что фигурант может скрыться, уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей, а также согласовать свои действия с другими обвиняемыми. В частности, речь идет о находящемся в международном розыске бывшем начальнике кредитного отдела Ринвестбанка Антоне Ганееве. По некоторым данным, сейчас он проживает в Италии.

Далее...

Бывший замдиректора ФГУП "Атэкс" ФСО получил 4 года за хищение 45,5 млн руб. на строительстве учебного центра спецслужбы

by topbloger 29. июня 2021 11:40

Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом. Четыре года колонии за хищение бюджетных средств при строительстве полевого учебного центра Академии Федеральной службы охраны под Орлом получил бывший первый заместитель директора ФГУП «Атэкс» ФСО Роман Складнев. Он признан виновным в хищении 45,5 млн руб. из выделенных на эти цели по госконтракту 252,7 млн руб. В прошлом году его подельник — учредитель и гендиректор петербургского ООО «Темп» Андрей Никифоров получил три года условно, а еще один соучредитель этой фирмы Олег Михайлов находится в розыске.

Уголовное дело в отношении первого заместителя директора ФГУП «Атэкс» ФСО Романа Складнева Замоскворецкий райсуд Москвы рассматривал с сентября прошлого года. В прениях гособвинитель затребовал для обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) управленца пять лет колонии общего режима. Однако суд счел возможным назначить ему на год меньше. При этом в счет отбытого наказания подсудимому Складневу зачли почти два года, которые он уже провел под стражей.

Как следует из приговора, Роман Складнев, который до июля 2013 года являлся заместителем председателя комитета по строительству в правительстве Санкт-Петербурга, признан виновным в хищении 45,5 млн руб. при реализации госконтракта на строительство полевого учебного центра Академии ФСО в селе Образцовском под Орлом.

Возводить объект начали в декабре 2012 года, когда Академия ФСО России и подведомственный службе ФГУП «Атэкс» заключили соответствующий контракт в рамках реализации межведомственной целевой программы «Развитие системы профессионального образования в российских спецслужбах на 2009–2020 годы». В общей сложности на возведение полевого учебного центра из бюджета было выделено более 252,7 млн руб.

Далее...

Экс-предправления госкорпорации Анатолий Балло арестован за растрату €35 млн из выданных при его содействии кредитов

by topbloger 25. июня 2021 12:55
Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом. Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы скандально известный бывший заместитель председателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолий Балло и основатель некогда одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"» Александр Лепихов. Оба обвиняются в хищении нескольких миллиардов рублей, которые при содействии банкира Балло были выделены ВЭБом в виде кредитов на развитие, а затем и спасение от краха возглавляемого господином Лепиховым предприятия.

Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайства следователя следственного департамента МВД об аресте до 23 августа бизнесмена Александра Лепихова и экс-банкира Анатолия Балло. Оба обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, ими были похищены несколько миллиардов рублей, выделенных при содействии бывшего заместителя председателя правления ВЭБа Анатолия Балло на развитие, а затем и спасение от банкротства одного из крупнейших хабаровских деревообрабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"». Оно было образовано в 2008 году в статусе инновационного проекта федерального уровня. Через четыре года в поселке Октябрьский под Ванино функционировал уже целый комплекс лесоперерабатывающих заводов мощностью 1,2 млн куб. м круглого бревна в год. Проект обошелся в 14,3 млрд руб., из которых 11,5 млрд руб. предоставил ВЭБ. Однако уже 31 мая 2014 года на предприятии была введена процедура наблюдения — убыток составил 235,7 млн руб., а годом ранее — 395,2 млн руб., хотя еще в 2012 году оно было прибыльно на 361 млн руб. При этом долгосрочные обязательства «Аркаима» на конец 2014 года оценивались в 20,5 млрд руб.

Далее...

Экс-совладелец банка "Новопокровский", ранее условно осужденный за мошенничество, получил 4,5 года за хищение 1,7 млрд руб

by topbloger 24. июня 2021 10:45

Алексею Демьянову подбили баланс. Как стало известно “Ъ”, четыре года и шесть месяцев колонии получил в Москве бывший совладелец и председатель совета директоров краснодарского банка «Новопокровский» Алексей Демьянов. Он признан виновным в хищении из своего кредитного учреждения более 1,7 млрд руб. По распоряжению господина Демьянова эти деньги незадолго до отзыва у банка лицензии были выданы в виде кредитов подставным фирмам с использованием фиктивных документов.

Уголовное дело 43-летнего Алексея Демьянова, обвинявшегося по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), Замоскворецкий райсуд Москвы рассмотрел в рекордно короткие сроки — всего за два месяца. Судья Ирина Зорина признала экс-финансиста виновным в хищении из краснодарского банка «Новопокровский» более 1,7 млрд руб. и приговорила к четырем с половиной годам колонии общего режима. Именно на таком сроке настаивал во время прений и гособвинитель. Сам обвиняемый, по данным “Ъ”, своей вины так и не признал.

Отметим, что уголовное дело в отношении господина Демьянова следственный департамент МВД возбудил в сентябре 2019 года. А за месяц до этого Чертановский райсуд Москвы приговорил бывшего совладельца «Новопокровского» Демьянова к четырем годам условно за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Причем пострадавшим по этому делу оказался его деловой партнер по кредитному учреждению Владимир Кнаус. С ним и его братом Виталием Алексей Демьянов приобрел «Новопокровский» в разгар кризиса в 2008 году.

Далее...

Бывший зампред ЦБ и экс-предправления Инвестбанка арестован за хищение ценных бумаг на 1,4 млрд руб

by topbloger 21. июня 2021 11:43
Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

Константину Корищенко предъявили дыру в земле. “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя председателя Центробанка Константина Корищенко, который сейчас является завкафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Финансист был арестован по обвинению в хищении ценных бумаг стоимостью 1,4 млрд руб. из скандально известного Инвестбанка. Его господин Корищенко возглавлял в 2012–2013 годах, вплоть до отзыва лицензии. За прошедшие с момента банкротства кредитного учреждения (долг перед вкладчиками более 63 млрд руб.) семь с половиной лет осуждены уже трое его топ-менеджеров, а расследование уголовных дел в отношении еще нескольких человек продолжается.

62-летнего Константина Корищенко и его предполагаемого сообщника индивидуального предпринимателя Максима Пальчуна сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали 16 июня. Первого в его подмосковном доме в коттеджном поселке «Ясенки» на Калужском шоссе. Все последнее время экс-банкир, заведующий в РАНХиГС кафедрой финансового и банковского дела, проживал там, работая на удаленке. За коммерсантом Пальчуном оперативникам пришлось ехать в Курск, откуда он родом. Там, а также в Московской области у него имеется бизнес, связанный с сельским хозяйством.

После обысков обоих доставили на допрос в следственный департамент МВД, по окончании которого им предъявили обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Далее...

Экс-глава совета директоров "Медполимерпрома" получил срок за передачу взяток на 4 млн руб. помощнице Аркадия Дворковича Алексеевой

by topbloger 18. июня 2021 11:01
Американец Евгений Спектор похудел на четыре года.

Американец Евгений Спектор похудел на четыре года. Четыре года колонии строгого режима получил бывший гражданин СССР, ныне подданный США Джин (Евгений) Спектор. Суд признал его виновным в посредничестве в даче взятки Анастасии Алексеевой, бывшему помощнику экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича. За 4 млн руб., полученных в виде путевок на отдых в Таиланд и Доминикану, дама якобы взялась посодействовать невнесению производимых фирмами взяткодателей препаратов для похудения в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

Судебный процесс над Джином Спектором начался в Останкинском райсуде Москвы в мае нынешнего года. После задержания в феврале прошлого года американец вину отрицал. В суде во время избрания ему меры пресечения в виде ареста он заявил, что работает директором по развитию бизнеса в компании «ХимРар» (ранее числился председателем совета директоров питерского ОАО «Медполимерпром»). Однако в итоге вину господин Спектор все-таки признал и заявил о раскаянии. Поэтому его дело суд рассмотрел в особом порядке — без исследования доказательств. Отметим, что по вмененной Следственным комитетом России ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) подсудимому Спектору грозило от 7 до 12 лет лишения свободы.

Суд тем не менее счел возможным ограничиться четырьмя годами колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки — 14,1 млн руб.

Далее...

Александра Кочнева и Екатерину Пантелееву за вывод миллионов для акционеров компании Мурсекаевых приговорили к отбытым в СИЗО срокам

by topbloger 11. июня 2021 11:15
Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии.

Бывшие гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" не долетели до колонии. Неожиданно мягким наказанием завершился судебный процесс по делу бывшего гендиректора и главного бухгалтера разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и Екатерины Пантелеевой. Несмотря на достаточно тяжкие обвинения — в злоупотреблении полномочиями, хищении кредитов и незаконных валютных операциях, вместо запрошенных гособвинителем десяти и девяти лет колонии суд приговорил их к трем годам восьми месяцам и трем с половиной годам соответственно. То есть к тем срокам, которые подсудимые уже отбыли под арестом в СИЗО. Их освободили прямо в зале суда.

На оглашение почти 200-страничного приговора бывшим топ-менеджерам разорившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа» Кочневу и Пантелеевой судье Мещанского райсуда Москвы Оксане Горюновой понадобилось два дня. Она признала доказанной вину обоих. При этом инкриминированное подсудимым мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) суд переквалифицировал: Александру Кочневу — на незаконное получение кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ), а Екатерине Пантелеевой — на пособничество в этом. Кроме того, оба признаны виновными в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а бывший гендиректор «ВИМ-Авиа» еще и в переводе валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Впрочем, назначенное наказание, по данным “Ъ”, даже для защиты фигурантов этого дела оказалось неожиданным. Вместо запрошенных во время прений гособвинителем для Александра Кочнева десяти лет, а для Екатерины Пантелеевой девяти лет суд приговорил первого к трем годам восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. руб., а его сообщницу к трем с половиной годам. При этом от отбытия наказания обоих подсудимых освободили в связи с тем, что свои сроки они уже отбыли в СИЗО и под домашним арестом. Из зала суда бывшие топ-менеджеры отправились по домам.

Далее...

Экс-гендиректор "Трансфин-М" стал фигурантом дела о хищении 1,1 млрд руб. при продаже вагонов аффилированной компании

by topbloger 10. июня 2021 11:34
Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

Дмитрию Зотову прицепили второй состав. История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так называемом лондонском списке уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в рамках своего первого дела о мошенничестве был арестован сразу по прилете в Москву, но после обращения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в рамках второго дела суд отказал следствию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено по заявлению представителей ПАО «Трансфин-М» в феврале нынешнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в следственный орган, куда и доставили для допроса в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако мой доверитель ранее в следственный орган не вызывался, и о возбуждении уголовного дела ему не было известно».

Далее...


Список Компроматов

Избранное