Прокуратура Швейцарии не нашла доказательств по делу об отмывании миллионов и оставила фонд Hermitage без российских денег

by topbloger 28. июля 2021 11:16
Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших. Генеральная прокуратура Швейцарии окончательно прекратила уголовное расследование в отношении неустановленных российских чиновников и предпринимателей, которые, по версии следствия, могли быть причастны к отмыванию в этой стране денег, похищенных из России, в период с 2008 по 2010 год. Инициатором расследования выступил основатель фонда Hermitage Capital Management Ltd Уильям Браудер, якобы опиравшийся на материалы покойного аудитора Сергея Магнитского. Прокуроры пришли к выводу, что фонд в любом случае не является потерпевшей стороной по данному делу. Адвокат одного из российских фигурантов расследования назвала это решение победой.

Впервые прокуратура Швейцарии поставила под сомнение данные, предоставленные Уильямом Браудером, еще в прошлом году, прекратив основное производство по уголовному делу о предполагаемом отмывании.

При этом из замороженных в стране средств в бюджет Швейцарии было конфисковано 4 млн франков.

Расследование по заявлению господина Браудера проводилось с марта 2011 года в отношении неизвестных лиц, подозреваемых в отмывании денег (ст. 305bis УК Швейцарии).

По версии заявителя и первоначальным подозрениям прокуроров, в результате налоговых махинаций в России в период с 2008 по 2010 год был получен эквивалент $230 млн, который пытались легализовать в Швейцарии. Часть денег, около 18 млн франков, суд арестовал по требованию прокуроров. Среди этих средств оказались, в частности, деньги предпринимателя Дениса КацываДалее...

ОПГ начальника продовольственного управления Минобороны наваривалась на закупках: от столовых ложек до варочных котлов

by topbloger 27. июля 2021 12:15

Александру Бережному выставили счет на миллиард рублей. В Москве началось рассмотрение по существу уголовного дела о взятке в размере 368 млн руб. Деньги, по версии следствия, получили четыре сотрудника Минобороны во главе с теперь уже бывшим начальником продовольственного управления Александром Бережным. Предприниматель Алексей Калитин платил военным через посредника в 2014–2017 годах, чтобы обеспечить свои компании крупными контрактами, устранив при этом их конкурентов. Попавшись на мошенничестве, Алексей Калитин выдал ФСБ и СКР все свои коррупционные связи.

Перед 235-м гарнизонным военным судом предстали бывшие начальник продуправления Минобороны Александр Бережной, его заместитель Александр Вакулин, эксперт того же управления Алексей Гринюк и начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок военного ведомства Юрий Решетников.

Выступая перед судом, гособвинитель из военной прокуратуры сообщил, что подсудимые обвиняются в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как следовало из материалов уголовного дела, расследованного ГВСУ СКР, в 2014 году санкт-петербургский предприниматель Алексей Калитин решил расширить бизнес за счет участия своих компаний ООО «Спецтехмаш», «Общепит», «Бимиай Европа Рус» и «Стиллаг» в поставках в вооруженные силы. В качестве консультанта и посредника бизнесмен привлек экс-сотрудника продуправления Александра Пожидаева, который первым делом заинтересовал деньгами Алексея Гринюка. Последний, по версии следствия, и выступил организатором преступной группы, которая с февраля 2014 года по апрель 2017 года, получая от Алексея Калитина через посредника Пожидаева незаконные вознаграждения, обеспечивала заключение его компаниям десятков контрактов на поставки войсковым частям широкого ассортимента товаров — от столовых ложек до варочных котлов и холодильного оборудования. При этом изделия закупались по завышенным в сравнении со среднерыночными ценам, что обеспечивало компаниям Алексея Калитина высокую прибыль.

Далее...

Мафия гаишников во главе с начальником ГИБДД Ставрополья брала за все: от блатных номеров до пропусков для большегрузов

by topbloger 21. июля 2021 14:48
Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна. После задержания начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его подчиненных, подозреваемых в получении взяток, глава МВД России Владимир Колокольцев инициировал перед президентом отстранение от должности руководителя краевого главка полиции. Генерал-майор Сергей Щеткин покинет его, проработав в должности пять месяцев. Между тем полковника Сафонова, которого в четверг арестует суд, ставропольские дороги кормили более восьми лет. Об этом свидетельствует замок полицейского и целый парк иномарок.

Первым о спецоперации в Ставрополье сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, отметивший, что в ходе мероприятия, проведенного с участием сотрудников Следственного комитета РФ (СКР), ФСБ, главного управления собственной безопасности МВД России и Росгвардии, были задержаны 35 сотрудников регионального УГИБДД во главе с его начальником Алексеем Сафоновым. «Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п.

По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком»,— написал в своем Telegram-канале господин Хинштейн.

"Блокнот Ставрополя", 20.07.2021, "Махинации с грузовым транспортом и многомиллионная взятка: на чем попался глава ГИБДД Ставрополья и его сообщники": В распоряжении редакции оказались материалы уголовного дела, которое было возбуждено 19 июля 2021 года. Фигурантами значится начальник ГИБДД Сафонов, а также сотрудники — Ткаченко, Аржанухин, Сотников, Парахин, Горлов и другие высокопоставленные лица. Правоохранители выяснили, что Сафонов умышленно создал преступную группировку не позднее 1 января 2017 года из числа своих подчиненных и жителей Ставропольского края.

Далее...

Экс-главе ГК "ОТК" 3,6 млрд руб. конвертировали в 3 года и 6 месяцев

by topbloger 20. июля 2021 16:46

Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка. Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) 43-летнего Давида Тетро. Он признан виновным в хищении более 3,6 млрд руб. у Новикомбанка, получил три года и шесть месяцев колонии, а кроме того, должен возместить ущерб.

Уголовное дело Давида Тетро, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с Моспрокуратурой, суд рассмотрел в особом порядке, признав его виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Бизнесмен был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Кроме того, к нему был удовлетворен иск Новикомбанка, признанного потерпевшей стороной, на взыскание 3,6 млрд руб. Отметим, что в отдельном производстве находится уголовное дело помощника господина Тетро Андрея Галочки, которому также инкриминируется растрата.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил в июле 2019 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей Новикомбанка. Как установило следствие МВД, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб.

Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через два года на приобретение права требования по кредитному договору, заключенному между Новикомбанком и ООО «ОТК». При этом завод обязался вернуть кредит не позднее июня 2015 года, а ОТК — сентября 2017 года. Впрочем, как установили следователи, свои обязательства перед банком организации так и не выполнили. Более того, в 2016 году ОТК была признана банкротом, а ИНЗ с ноября 2018 года находится в стадии ликвидации.

Далее...

Совладельцам банка "БФГ-Кредит", похитившим 22 млрд руб., добавили дело о покупке недвижимости через офшоры на 1,5 млрд

by topbloger 20. мая 2021 11:14
Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

Юрий Глоцер спродюсировал отмывание. Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет возбудил новое уголовное дело на бывших руководителей и акционеров банка «БФГ-Кредит», обвиняемых в многомиллиардной растрате. По версии следствия, банкиры, среди которых был кинопродюсер Юрий Глоцер, отмыли более 1,5 млрд руб., переведя их на счета кипрских и британских офшоров, а затем использовали на приобретение недвижимости. При этом сумма самих хищений, подсчитанных следствием, уже превысила 22 млрд руб.

Уголовное дело в отношении бывших предправления банка Павла Дойнова, его заместителя Дениса Пуресева, учредителя кредитной организации Юрия Глоцера и председателя кредитного комитета Евгения Мафцира лично возбудил начальник главного следственного управления СКР Денис Колесников. Генерал-майор, возглавляющий теперь единое следственное подразделение центрального аппарата комитета (в него вошло главное управление по расследованию особо важных дел), сделал это, поскольку один из фигурантов расследования, господин Пуресев, имеет статус действующего адвоката — члена чеченской коллегии адвокатов «Низам». За исключением господина Пуресева, который содержится с прошлого года в СИЗО, обвинение по п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) криминальных средств организованной группой в особо крупном размере) его соучастникам предъявлено заочно. Ранее все они были объявлены в международный розыск.

Далее...

Бывшие главы "дочек" "Ростеха" за хищения на экспортных оборонных поставках отделались сроками в 7 и 6 лет

by topbloger 18. мая 2021 12:10
Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб. Как стало известно “Ъ”, в суде фактически развалилось громкое уголовное дело о предполагаемых хищениях 1,4 млрд руб. у ОАО «Московское конструкторское бюро "Компас"» (МКБ «Компас», входит в госкорпорацию «Ростех») при поставках комплектующих для нужд министерств обороны ряда иностранных государств. Оправдав подсудимых по самому тяжкому обвинению в организации ОПС или участии в нем, суд назначил основным фигурантам от пяти до семи лет общего режима, в то время как прокурор запрашивал для них от 17 до 20 лет. Защиту это, впрочем, не устроило.

На оглашение приговора 14 подсудимым, проходившим по делу о хищениях у МКБ «Компас» 1,4 млрд руб. по контрактам на поставки запчастей и комплектующих для нужд ПВО, ВМФ и ВВС вооруженных сил Кипра, Алжира, Греции, Индии и других государств по линии «Рособоронэкспорта», председательствовавшей на процессе Наталье Чепрасовой потребовалось пара часов. Не став зачитывать все решение, она ограничилась его резолютивной частью.

Из приговора стало сразу понятно, что из обвинения выпала самая тяжкая статья — «организация преступного сообщества или участие в нем» (ст. 210 УК РФ), по которой обвинялась половина подсудимых.

Оправдав бывших гендиректора «Компаса» Мурада Сафина, главу ОАО «Промпоставка» Руслана Сулейманова, заместителя гендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрия Мануйлова, экс-гендиректора ОАО «Синай» Олега Чернова, его покойного заместителя Олега Черных, аудитора Софью Макееву и предпринимателя Екатерину Хлыстову по ст. 210 УК, судья Чепрасова признала их виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Далее...

Экс-советник Николая Азарова за $5 млн предложил беглому гендиректору "Рэйлтрансхолдинга" избавление от уголовки

by topbloger 29. апреля 2021 11:29
Игорь Сосновский продавал Сергею Шпаку "крышу" ФСБ.

Игорь Сосновский продавал Сергею Шпаку "крышу" ФСБ. Как стало известно “Ъ”, в Москве сотрудники СКР и ФСБ задержали Игоря Сосновского — донецкого предпринимателя и экс-советника бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Утверждая, что он располагает связями в российских спецслужбах, господин Сосновский предложил за $5 млн организовать письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, после рассмотрения которого бывший гендиректор «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергей Шпак был бы снят с международного розыска, а его уголовное преследование за растрату — прекращено. В случае невыплаты денег решальщик обещал, что чекисты подключат «американский Интерпол» и предпринимателя экстрадируют с Украины в Россию.

Игоря Сосновского 27 апреля задержали в ресторане «Урюк» на проспекте Маршала Жукова, где он встретился с представителем господина Шпака Артемом Ткачевым. Туда бывший украинский чиновник приехал на Mercedes S с водителем, во время разговора с господином Ткачевым решальщик с кем-то созванивался по iPhone последней марки, при этом у него на руке поблескивал золотой Rolex.

Следует отметить, что встрече в «Урюке» предшествовали переговоры господ Шпака и Ткачева с Игорем Сосновским, которые продолжались с лета 2020 года. Вначале господин Сосновский, созвонившись по мессенджеру Telegram с экс-главой РТХ, заочно арестованным в 2019 году Тверским райсудом Москвы по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 1,8 млрд руб., принадлежащих компании «ВЭБ-лизинг» (входит в ВЭБ), сообщил, что, имея связи в ФСБ, может решить все его проблемы.

Далее...

И.о. вице-премьера Ставрополья, бывшего топ-менеджера "Лукойла" взяли за обман ямальского бизнесмена на 130 млн руб

by topbloger 31. марта 2021 10:53
Роман Петрашов кидал на субподряде.

Роман Петрашов кидал на субподряде. Сотрудники ФСБ и МВД задержали исполняющего обязанности заместителя главы правительства Ставропольского края Романа Петрашова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, работая в структурах ЛУКОЙЛа, а затем и в краевом правительстве, господин Петрашов кинул на 130 млн руб. предпринимателя, который с его помощью пытался получить выгодные контракты в Ямало-Ненецком автономном округе. Отметим, что совсем недавно за коррупцию был арестован еще один зампред ставропольского кабинета Александр Золотарев, после чего губернатор отправил правительство в отставку.

Романа Петрашова задержали в его служебном кабинете, в который силовики пришли в медицинских масках, словно реагируя на соответствующее предупреждение на двери. Обыскав кабинет и дом чиновника, оперативно-следственная группа проследовала вместе с ним в УМВД по Ставропольскому краю, где было оформлено задержание. Затем господина Петрашова планируют самолетом доставить в Москву. Предполагается, что уже в среду суд изберет ему меру пресечения в виде ареста.

Уголовное дело в отношении Романа Петрашова и неустановленных лиц возбудил следователь СУ СКР по Южному округу Москвы, заподозривший чиновника в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, инкриминируемые господину Петрашову преступления были совершены им в 2013–2015 годах, когда он был главным инженером ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», возглавлял офис «ЛУКОЙЛ-Оверсиз» на Украине, а затем стал зампредом правительства Ставропольского края.

Далее...

Торговый центр Craig Valley Plaza экс-хозяина "Черкизона" в США взыскали за долги в пользу БМ-банка

by topbloger 26. марта 2021 12:05
Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.

Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн. Как стало известно “Ъ”, несмотря на сложнейшие отношения между Россией и США, американские суды не только выносят решения в пользу российских финансовых институтов, но и исполняют их. БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежащий ВТБ) добился отчуждения торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе у своего крупного должника, бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, находящего в международном розыске за совершение тяжких преступлений в РФ. Актив был реализован в игровой столице Америки, а деньги за него поступят в банк. При этом сам господин Исмаилов теперь разыскивается еще и Турцией по уголовному делу о выводе из-под исковых требований Mardan Palace, на который также претендует структура ВТБ.

История с взысканием долгов у Тельмана Исмаилова продолжается с 2017 года. Тогда БМ-банк обратился в окружной суд Никосии (Республика Кипр) с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова — ООО «Руслайн 2000». Суд удовлетворил соответствующее заявление, и кредитор получил информацию по движению средств по счетам Vesto. В ней были обнаружены переводы на сумму более $8 млн на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе в 2014 году, когда «Руслайн» уже перестал обслуживать кредит, полученный в БМ-банке. Балансодержателем торгового центра оказалась компания Marker Craig LLC, а ее участником выступала племянница господина Исмаилова Наиля Садыхова.

Далее...

Пензенскому губернатору оформили получение "Мерса", часов Breguet и нала на 31 млн руб. от главы ГК "Биотэк" за монополию на госзаказ лекарств

by topbloger 22. марта 2021 16:00
Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля. Иван Белозерцев, с 2015 года являвшийся губернатором Пензенской области, задержан по подозрению в коррупции. В Следственном комитете России (СКР) считают, что за лоббирование интересов бывшего сенатора от той же области, главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и «живых» денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков у главы региона нашли еще около 500 млн руб. и пистолет. При этом господина Белозерцева проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых область могла потерять около 3 млрд руб. В понедельник Басманный суд по ходатайствам следствия изберет господам Белозерцеву, Шпигелю и еще трем фигурантам расследования меры пресечения.

Коммерсант.Ру, 22.03.2021, "Губернатору Пензенской области предъявлено обвинение во взятке": Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и попросил Басманный суд Москвы отправить чиновника под арест. […]

Также обвинения предъявлены главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» и экс-сенатору Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Федору Федотову. — Врезка К.ру

В воскресенье рано утром следственно-оперативные группы, состоявшие из сотрудников СКР, ФСБ и ГУЭБиПК МВД при поддержке спецназа Росгвардии, провели обыски по десяткам адресов в Пензе, Москве и Подмосковье. Поводом для этого стало уголовное дело о даче взяток в особо крупном размере через посредников и их получении (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), возбужденное в главном следственном управлении СКР. Непосредственным куратором расследования выступил первый заместитель председателя СКР Эдуард Кабурнеев, до недавнего времени возглавлявший ГСУ.

Далее...


Список Компроматов

Избранное