Бывшая замруководителя Росимущества получила 7,5 года колонии за хищение почти 155 млн руб. госсредств

by topbloger 4. июня 2021 11:00
Елена Паткина выводила обнальщикам.

Елена Паткина выводила обнальщикам. Мещанский райсуд Москвы вынес приговор по делу бывшего заместителя руководителя Росимущества Елены Паткиной. Возглавляя управление ведомства по Московской области, она с четырьмя подельниками растратила более 154,6 млн руб., полученных от продажи государственного имущества. Как установил суд, эти деньги под предлогом неправильного оформления переводов выводились со счета Росимущества на подставные фирмы, а затем обналичивались и присваивались участниками преступной группы. Судья приговорил Елену Паткину к 7 годам 6 месяцам со штрафом. При этом ее сообщники отделались небольшими сроками, которые уже отбыли, или вовсе условным наказанием. Однако все они обязаны в полном объеме возместить ущерб Росимуществу.

Как следовало из приговора, на оглашение которого потребовалось три дня, Елена Паткина и ее сообщники, бывшая главный бухгалтер подмосковного управления Росимущества Марина Чичерина, а также помогавшие в обналичивании средств Алексей Адамов, Вячеслав Захаров и Федор Шумкин, были признаны виновными в «растрате в особо крупном размере, совершенной группой лиц, по предварительному сговору» (ч. 4 ст. 160 УК). Само же преступление было совершено в 2014 году, когда подмосковное управление Росимущества возглавила Елена Паткина. Среди прочего она должна была осуществлять контроль за средствами на балансовом счете управления, которые поступали туда от продажи госимущества.

Далее...

Уголовное дело о растрате бывшим руководством Ивановской области 700 млн рублей прекращено за истечением срока давности

by topbloger 18. мая 2021 13:51
Михаила Меня освободят от наказания и от работы.

Михаила Меня освободят от наказания и от работы. Тверской районный суд Москвы по ходатайству защиты прекратил уголовное преследование аудитора Счетной палаты (СП) Михаила Меня, бывшего первого зампреда правительства Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина. По данным Следственного комитета России (СКР), весной 2011 года, в бытность ивановским губернатором, Михаил Мень с соучастниками «растратил» на это ОАО 700 млн руб., выделенных области на развитие малого предпринимательства. Сроки давности по делу вышли в апреле этого года, поэтому его фигуранты решили избежать длительного разбирательства. Прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам может привести к увольнению господина Меня из СП.

Из-за ограничительных мер на время пандемии заседание суда прошло фактически в закрытом режиме. Но, как сообщила “Ъ” адвокат Анна Коткова, представляющая интересы обвиняемого Конькова, ходатайство о прекращении дела было заявлено защитой буквально в самом начале процесса. «Срок давности привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела истек еще 22 апреля,— пояснила адвокат.— А для прекращения дела требовалось лишь согласие подсудимых, которые против этого не возражали». За прекращение были гособвинение и представитель потерпевшей стороны — администрации Ивановской области.

В результате судья Ольга Затомская на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (прекращение уголовного преследования за истечением сроков давности) и ст. 78 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности), вынесла соответствующее постановление.

Далее...

Полковник из главка МВД, за $100 тыс. сливший переписку двух министров ОПС Аслана Гагиева, получил 8,3 года и 16,4 млн руб. штрафа

by topbloger 27. апреля 2021 11:10
Вадиму Шавлохову выставили счет за помощь "Семье".

Вадиму Шавлохову выставили счет за помощь "Семье". К восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима за взяточничество приговорил Замоскворецкий суд Москвы бывшего полковника МВД Вадима Шавлохова, участвовавшего в расследовании убийства армейского полковника Юрия Буданова и ряда других громких преступлений. Как было установлено в суде, за $100 тыс. он передал участникам организованного преступного сообщества (ОПС) Аслана Гагиева (Джако) письмо тогдашнего главы МВД Северной Осетии Артура Ахметханова, направленное министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, в котором раскрывались подробности деятельности данного ОПС. Стоит отметить, что суд рассмотрел это дело повторно — ранее Вадиму Шавлохову был вынесен обвинительный приговор, который отменили, а его самого освободили из-под стражи. Сам Вадим Шавлохов ни тогда, ни сейчас вину так и не признал, утверждая, что стал жертвой оговора.

Первый раз Вадим Шавлохов был осужден Замоскворецким судом к девяти годам колонии еще в ноябре 2017 года. Тогда его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с превышением должностных полномочий). Как было установлено СКР, а затем и в суде, в 2013 году один из участников ОПС — бывший заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Северной Осетии Аркадий Габалов — через посредника-юриста Арсена Габолаева передал работавшему тогда в главном управлении уголовного розыска МВД РФ Вадиму Шавлохову $100 тыс.

Далее...

Председатель совета директоров "Надежного банка" получил 5 лет условно за 170 млн руб., потерянных на "забалансовом" кредитовании

by topbloger 20. апреля 2021 11:27
"Сбой в схеме" Леонида Краснера.

"Сбой в схеме" Леонида Краснера. В Таганском суде столицы был вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершенном бывшим председателем совета директоров АКБ «Надежный банк» Леонидом Краснером. По версии следствия, в 2016 году он похитил 170 млн руб., которые принял на ответственное хранение у своих деловых партнеров. Сам господин Краснер утверждал, что не присваивал деньги, а отдал их в рост другому клиенту, который разорился и не вернул денег. При этом подсудимый утверждал, что полностью расплатился с кредиторами. Однако суд посчитал банкира виновным и приговорил его к пяти годам условно. При этом были удовлетворены иски потерпевших на сумму 73,7 млн руб.

Как стало известно “Ъ”, Леонид Краснер, являвшийся также преподавателем экономики в Государственной академии подготовки руководителей инвестиционной сферы (сейчас слилась с Высшей школой экономики), был привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в июне 2019 года. Само дело было возбуждено в ноябре 2017 года по заявлению бизнес-партнеров банкира: бывшего члена совета директоров АКБ «Надежный банк» (с 2014 года — небанковское кредитное учреждение «Континент-финанс») Евгения Борозенца, его жены Татьяны, а также их знакомых предпринимателей Павла Копаева, Андрея Иванова и бывшего клиента банка Андрея Луженкова. Все они утверждали, что с 2004 по 2015 год передали Леониду Краснеру по договорам на ответственное хранение не менее 170 млн руб. При этом средства помещались в сейфы банка. Но когда осенью 2016 года заявители потребовали вернуть средства, банковские ячейки оказались пустыми. Тогда они и обратились в полицию.

Далее...

Экс-предправления банка "Пульс столицы" арестован за вывод 728 млн руб. кредитами под неликвидные залоги

by topbloger 16. апреля 2021 11:23

Сергей Митин разбадяжил капитал водой. Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство СКР о заключении под стражу бывшего председателя правления КБ «Пульс столицы» Сергея Митина, обвиняемого в особо крупной растрате. По версии следствия, вместе с другими топ-менеджерами КБ он организовал вывод средств банка путем предоставления заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 728 млн 198 тыс. руб. В апреле 2016 года Центробанк России отозвал у «Пульса столицы» лицензию, а само кредитное учреждение было признано банкротом.

Мотивируя необходимость ареста Сергея Митина, представитель СКР обратил внимание суда на тяжесть инкриминируемого тому преступления — ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, до десяти лет заключения). Следствие считает, что в период с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016-го (дата отзыва лицензии у банка) руководители и соучредители «Пульса столицы» активно занимались выводом из средств из банка, замещая ликвидные активы неликвидными. Делалось это в том числе за счет предоставления заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам на общую сумму 728 млн 198 тыс. руб.

При этом в качестве залогового обеспечения в кредитных договорах значились, например, бочки с дорогостоящим химическим сырьем, которое на самом деле было обычной водой.

Изначально топ-менеджерам банка инкриминировали причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). По этому делу уже в августе 2017 года был вынесен обвинительный приговор. Еще одно дело, о растрате и мошенничествеДалее...

Владельцы концерна "Покровский" Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов в розыске за попытку захвата земель сельхозпредприятия "Слава Кубани"

by topbloger 9. апреля 2021 11:19
Агрорейдеров ждут посадки.

Агрорейдеров ждут посадки. История печально знаменитой ОПГ «Цапки» из станицы Кущевской Краснодарского края получила неожиданное продолжение. Басманный райсуд по ходатайству СКР отправил в СИЗО целую группу предпринимателей и юристов, связанных с крупным агрохолдингом — концерном «Покровский». По версии следствия, они пытались захватить земли у предприятия «Слава Кубани», находящегося под контролем бывшей супруги одного из «авторитетов» группировки. Действия властей при этом активно поддержал уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, заявивший, что «рейдерский маховик наконец-то застопорился».

По ходатайству следователей ГСУ СКР Басманный суд до 25 мая отправил в СИЗО одного из руководителей агрохолдинга «Покровский» (Ростов-на-Дону) Александра Глазырина, предпринимателя Геннадия Родионова, а также адвокатов Генриха Хачатурова, Владислава Бражникова и Александра Войналовича. Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163 (вымогательство организованной группой) УК и ст. 309 (принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой) УК. Помимо арестантов в деле фигурируют гендиректор концерна и его основной владелец Андрей Коровайко, а также его партнер Аркадий Чебанов, которые, по некоторым данным, уже объявлены в розыск.

Александр ГлазыринДалее...

Разработчику "Бурана" предъявили похищение и организацию убийства мужа дочери из-за раздела имущества

by topbloger 29. марта 2021 12:10
Александр Кибальченко избавился от зятя за $50 тыс.

Александр Кибальченко избавился от зятя за $50 тыс. На днях профессору и разработчику многоразового космического корабля «Буран» Александру Кибальченко, который был арестован по обвинению в организации убийства собственного зятя, добавили и новое обвинение — в похищении человека. По версии следствия, за похищение и расправу над мужем своей дочери, работником «Тройки Диалог» Тимуром Зайниевым, господин Кибальченко предложил исполнителям $50 тыс. Мотивом преступления СКР считает проблемы с разделом имущества при разводе менеджера и дочери ученого. Защита господина Кибальченко считает, что обвинения в адрес ученого необоснованны, в том числе и потому, что следствие не проверило версии, связанные с профессиональной деятельностью господина Зайниева.

Убийство Тимура Зайниева было совершено 4 марта этого года. По версии следствия, на потерпевшего напали четверо мужчин, которые сначала обездвижили его электрошокером, а потом затащили в машину и повезли на улицу Маршала Тухачевского, где у одного из нападавших находился гараж. По данным правоохранителей, по дороге потерпевший попытался вырваться и в ходе завязавшейся драки похитители задушили господина Зайниева, а потом спрятали его тело в гараже. На месте похищения находились видеокамеры, о чем похитители, видимо, не знали, поэтому полиция быстро вышла на след преступников. 6 марта исполнители были задержаны. Ими оказались жители столицы Роман Осипов, Владимир Филимончук, Максим Енбеков и Владислав Мельников. Как выяснилось позже, все они в разное время служили в правоохранительных органах.

Далее...

Заочная мера для бывшего предправления "Северо-Восточного Альянса" за вывод из банка 200 млн руб

by topbloger 2. марта 2021 11:34

Василий Головинский арестован для Интерпола. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского. Финансист, скрывшийся от российских правоохранительных органов полтора года назад, обвиняется в особо крупной растрате. По версии следствия, он вывел из кредитного учреждения свыше 200 млн руб. путем предоставления необоснованных кредитов. Всего же по делу о растрате в «Северо-Восточном Альянсе» проходят пятнадцать его бывших топ-менеджеров и бенефициаров, ущерб от действий которых оценивается в 2,9 млрд руб.

Как рассказала “Ъ” адвокат Айяна Туйденова, представляющая интересы Василия Головинского, с ходатайством о заочном аресте в Басманный суд столицы Главное следственное управление СКР обратилось после того, как в середине февраля этого года экс-банкир был объявлен в международный розыск (в федеральном розыске он числился с осени прошлого года). Само же уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено еще летом 2019 года. В настоящий момент по нему проходит пятнадцать человек, одиннадцать из которых ранее являлись членами правления банка, а четверо — его бенефициарами. В настоящий момент следствие считает этих лиц причастными к растрате средств «Северо-Восточного Альянса» на сумму не менее 2,9 млрд руб.

Как заявил в суде представитель СКР, средства выводились из банка путем заключения договоров о заведомо невозвратных кредитах с компаниями, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, либо с фирмами, связанными с самими банкирами.

Далее...

Экс-замдиректора Спецстроя за взятку в 32 млн руб. получил 13,5 года, подрядчик Щуров — 13 лет, штраф каждому — 97,1 млн руб

by topbloger 9. февраля 2021 11:57
Александр Мордовец сел как покровитель.

Александр Мордовец сел как покровитель. К 13,5 и 13 годам колонии строгого режима приговорил Бабушкинский суд Москвы бывшего заместителя директора Спецстроя Александра Мордовца и экс-гендиректора компании «Строймонолит-14» Олега Щурова, фирма которого являлась подрядчиком строительства объектов космодрома Восточный. Суд признал господина Мордовца виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в размере 32 млн руб. от предпринимателя, пытавшегося добиться выгодных подрядов. [...] полковник запаса Мордовец еще был лишен звания и госнаграды.

ИА "РБК", 08.02.2021, "Бывший замглавы Спецстроя получил 13,5 лет колонии по делу о взятке": Кроме того, для каждого из подсудимых обвинение запросило штраф в размере трехкратной суммы взятки — 97,1 млн руб. — Врезка К.ру

Из-за большого объема приговора на его оглашение ушло более девяти часов. Резолютивная часть судебного решения оглашалась уже поздно вечером. В результате суд признал полностью доказанными обвинения, предъявленные подсудимым Мордовцу и Щурову.

Следственный комитет инкриминировал замдиректора Спецстроя получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ), а его сообщнику предпринимателю Щурова дачу взятки и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 5 ст. 291 и ст. 285 УК РФ). Как было отмечено в приговоре, Александр Мордовец, будучи одним из руководителей Спецстроя, а также зампредом правительственной комиссии по строительству космодрома Восточный, должен был блюсти государственные интересы, но вместо этого покровительствовал компании Олега Шурова, получая за это десятипроцентные откаты от контрактов на 322 млн руб., заключенных компанией «Строймонолит-14».

Далее...

Миллионы, собранные в России на покупку "голубых фишек", исчезали на даче хозяина "Анкор Инвеста", сбежавшего в США

by topbloger 5. февраля 2021 11:14
Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки. Как стало известно “Ъ”, менеджеры компании «Анкор Инвест», принадлежащей Герману Лиллевяли, пытаясь добиться перевода из обвиняемых в свидетели, раскрыли следствию схемы сбора и хищения средств клиентов компании. Выяснилось, что господину Лиллевяли, который сейчас находится под арестом в США, деньги, предназначенные на покупку акций таких компаний, как General Motors и Apple, мешками привозили на дачу, откуда они затем исчезали. Долг перед акционерами составляет сейчас $150 млн.

Обвиняемыми по делу о хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК) инвесторов проходят пятеро менеджеров среднего звена компании «Анкор Инвест», входившей в инвестиционный холдинг GL Financial Group Германа Лиллевяли, в том числе начальники отделов Владимир Михайлов и Артем Лаптев. По версии следствия, они привлекли около 1,9 млрд руб., которые были впоследствии похищены. В начале мая прошлого года всем им следователь СУ УМВД по Северо-Западному округу Москвы предъявил обвинение в окончательной редакции, после чего началось ознакомление с материалами дела. В свою очередь, обвиняемые, добиваясь объективного расследования, предоставили следствию переписку по электронной почте с топ-менеджерами господина Лиллевяли, из которой следовало, что они лишь выполняли его указания. Это послужило основанием для возобновления расследования.

Далее...


Список Компроматов

Избранное